Για φοροδιαφυγή 5,5 εκατ. ευρώ κατηγορεί το ΣΔΟΕ τον βουλευτή Βασίλη Καπερνάρο και για 2 εκατ. τον γνωστό γιατρό Λάκη Νικολάου

Λαβράκια βαρεών βαρών τσίμπησε το ΣΔΟΕ σε εκτενείς ελέγχους που πραγματοποίησε κατόπιν ανώνυμων καταγγελιών σε επώνυμους ελεύθερους επαγγελματίες, κυρίως δικηγόρους και γιατρούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανώνυμη καταγγελία αφορούσε σε 36 δικηγόρους και έγινε στον Οικονομικό Εισαγγελέα Πεπόνη, ο οποίος διαβίβασε την υπόθεση στο ΣΔΟΕ για τα περαιτέρω.

Από το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και τον έλεγχο πόθεν έσχες σε βάθος 10ετίας, το πρώτο

Στο ΤΡΡ το πόρισμα για την υπόθεση Μητρόπουλου

Η μεγάλη δουλειά με την οικογένεια του εφοπλιστή Μανιού, η τεράστια αδήλωτη αμοιβή, οι αντιδικίες μεταξύ των δικηγόρων και η παρεμβολή του ΣΔΟΕ.

Το πόρισμα του ΣΔΟΕ για την υπόθεση του Αλέξη Μητρόπουλου εξασφάλισε το ThePressProject, ρίχνοντας φως στα άγνωστα σημεία της υπόθεσης και αφήνοντας την κοινή γνώμη να βγάλει τα συμπεράσματά της.

Να σημειώσουμε ότι η υπόθεση έρχεται για δεύτερη φορά στη δημοσιότητα μετά τον Μάρτιο του 2013 (δείτε εδώ).

Σύμφωνα με το πόρισμα, η υπόθεση ξεκινάει το 1995 όταν απεβίωσε ο εφοπλιστής Δημήτρης Μανιός, ο οποίος δεν άφησε διαθήκη. Μοναδικοί συγγενείς του θανόντος ήταν η μητέρα του κυρία Βασιλική Μανιού και τα αδέλφια του Βασίλειος Μανιός και Ευαγγελία Μανιού-Ζαχαρίου, οι οποίοι και τον κληρονόμησαν (1/3 ο καθένας εξ αδιαιρέτου).

Οι κληρονόμοι διαφώνησαν ως προς τη διαχείριση, την οποία είχε αναλάβει ο κ. Βασίλειος Μανιός. Η κυρία Ευαγγελία Ζαχαρίου-Μανιού στράφηκε μέσω εξωδίκων κατά του αδελφού της, εκπροσωπώντας και τη μητέρα της. Οι δικηγόροι που την εκπροσωπούσαν ήταν οι κ.κ. Στ. Δεληκωστόπουλος και Λ. Σινανιώτης.

Ο κ. Μανιός, θορυβημένος από τις ενέργειες της αδελφής του, απευθύνθηκε τον Φεβρουάριο του 1999

Έστειλαν τον Λέκκα στα Λαχεία…

Την έκανε «λαχείο» ο Διευθυντής του ΣΔΟΕ, Νίκος Λέκκας, ο οποίος φερόταν από δημοσιεύματα να είχε αναφερθεί στο όνομα της Μαργαρίτας Παπανδρέου σε σύσκεψη για τη Λίστα Λαγκάρντ. Λίγο μετά από την κατάθεσή του στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής, και μολονότι ο ίδιος διέψευσε οποιαδήποτε αναφορά στο όνομα της μητέρας του πρώην πρωθυπουργού, μετατέθηκε από την Κεντρική Υπηρεσία του ΣΔΟΕ στη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων.

Στο μεταξύ, το ΣΔΟΕ ενημέρωσε την Προανακριτική Επιτροπή πως θα χρειαστούν δύο έως τρεις μήνες για να ολοκληρωθεί το πόρισμα που έχει ζητηθεί για τα οικονομικά στοιχεία των τεσσάρων συγγενικών προσώπων του πρώην υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Παπακωνσταντίνου. Αυτό προέκυψε από τη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος της Επιτροπής, Χρήστος Μαρκογιαννάκης με τον αναπληρωτή διευθυντή του ΣΔΟΕ, Παναγιώτη Μαντούβαλο. Η Επιτροπή, πάντως, έχει ήδη αποφασίσει την εκ νέου κλήση των τεσσάρων συγγενών του κ. Παπακωνσταντίνου, οι οποίοι κατάθεσαν δια υπομνημάτων, αμέσως μόλις παραλάβει το σχετικό πόρισμα του ΣΔΟΕ. Αν και πάλι αρνηθούν να καταθέσουν αυτοπροσώπως, θα ζητηθεί η βίαιη προσαγωγή τους στη Βουλή.

Όργιο φοροδιαφυγής εντόπισε το ΣΔΟΕ: Γιατρός απέκρυψε εισόδημα 2,47 εκατ. ευρώ

Νέα λαβράκια αποκάλυψαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ για τον Φεβρουάριο, με χαρακτηριστικό το παράδειγμα ωτορινολαρυγγολόγου που απέκρυψε εισοδήματα ύψους 2.472.000 ευρώ.

Γιατροί που απέκρυβαν εισοδήματα, επιχειρήσεις που εξέδιδαν ή ελάμβαναν πλαστά και εικονικά τιμολόγια μεγάλης αξίας, περιπτώσεις υπεξαίρεσης χρημάτων και μη απόδοσης ΦΠΑ, όπως και λαθρεμπόριο χρυσού, είναι μερικές από τις υποθέσεις που καταγράφονται σε αναλυτική ανακοίνωση του ΣΔΟΕ για τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποίησε τον Φεβρουάριο.
Ειδικότερα οι υποθέσεις αυτές, όπως καταγράφονται από το ΣΔΟΕ, είναι οι ακόλουθες:
- Στην περιοχή του Λεκανοπεδίου το ΣΔΟΕ Αττικής αποκάλυψε ότι 11 επιχειρήσεις εξέδωσαν εικονικά και πλαστά τιμολόγια ύψους 88.240.000 ευρώ. Πρόκειται για επιχειρήσεις κατασκευής και συντήρησης διαφημιστικών πινακίδων, κλωστοϋφαντουργία, τεχνική εταιρεία, εμπόριο χημικών.
- Ένας συνταξιούχος που εξέδωσε 365 εικονικά στοιχεία ύψους 4.081.000 ευρώ και μια ομοσπονδία ατομικού αθλήματος που εξέδωσε 15 πλαστά στοιχεία και δύο εικονικά τιμολόγια ύψους 150.000 ευρώ.
- Είκοσι μία επιχειρήσεις έλαβαν εικονικά τιμολόγια ύψους 7.220.000 ευρώ, προκειμένου να αυξήσουν τα έξοδά τους, ώστε να αποφύγουν την καταβολή ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος.
Στους ελέγχους περιουσιακών στοιχείων και καταθέσεων από το ΣΔΟΕ προέκυψε ότι στην Αθήνα:
- Ιατρός - ΩΡΛ απέκρυψε εισοδήματα ύψους 2.472.000 ευρώ.
- Ιατρός- καθηγητής απέκρυψε εισοδήματα ύψους 188.000 ευρώ.
- Σε έλεγχο προγραμμάτων Κονδυλίων Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 129 δικαιούχα πρόσωπα απέκρυβαν αμοιβές 1.693.000 ευρώ.
- Στον Δικηγορικό Σύλλογο Μυτιλήνης το ΣΔΟΕ αποκάλυψε, μετά από εισαγγελική παραγγελία, ότι

«Ξεσκονίζουν» το πόθεν έσχες των υπαλλήλων του υπ.Οικονομικών

Αφού εντόπισαν 130 στελέχη που έστελναν εμβάσματα στο εξωτερικόΑπό έλεγχο «πόθεν έσχες» θα περάσουν όλοι οι διευθυντές, υποδιευθυντές και τμηματάρχες των εφοριών, τελωνείων, ΣΔΟΕ και άλλων υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών. Με υπουργική απόφαση ο κ. Γιάννης Στουρνάρας καθορίζει τα κριτήρια και τη διαδικασία βάσει των οποίων θα διενεργηθούν έλεγχοι της περιουσιακής κατάστασης «πόθεν έσχες», των υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών.

Για το έτος 2013, το δείγμα που θα ελεγχθεί θα αποτελείται από όσους:

α) ασκούν ή έχουν ασκήσει κατά την τελευταία τριετία τα καθήκοντα του προϊσταμένου Οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης ή τμήματος στις οργανικές μονάδες που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και στην Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

β) ασκούν τα καθήκοντα ελεγκτή στις περιφερειακές Δ/νσεις των παραπάνω υπηρεσιών τουλάχιστον για δύο (2) έτη.

Οι έλεγχοι του «πόθεν έσχες» θα διενεργηθούν, κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με εμπιστευτικό πρόγραμμα που θα υποβάλλει η αρμόδια υπηρεσία στον υπουργό.

Θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα οι υπηρεσίες με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο πλαίσιο καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

Για το έτος 2013 θα διενεργηθούν τουλάχιστον 240 τέτοιοι έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης.

 

Η απόφαση αυτή του υπουργού Οικονομικώβν έρχεται λίγες μέρες μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης του τεχνικού κλιμακίου της Τρόικα, σύμφωνα με την οποία με εντολή Θεοχάρη ελέγχθηκαν και εντοπίστηκαν 130 υπάλληλοι του υπουργείου που έβγαζαν χρήματα σε τράπεζες του εξωτερικού με εμβάσματα.

Αυτός είναι ο γνωστός κοσμηματοπώλης-παρουσιαστής που συνελήφθη στο Ελ.Βενιζέλος

Με δύο βαλίτσες που είχαν μέσα 168 κιλά,τελικά , ασήμι συνελήφθη από το ΣΔΟΕ ,πριν από περίπου ένα μήνα, αλλά η είδηση έγινε γνωστή μόλις χθες γνωστή ο πασίγνωστος κοσμηματοπώλης-παρουσιαστής...


Τζον Μπέιλι.
Ο αλλοδαπός κοσμηματοπώλης με την ιδιαίτερη προφορά, διατηρεί κατάστημα σε έναν από τους εμπορικότερους και ακριβότερους δρόμους της Αθήνας. Η σύλληψή του έγινε στο αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος και ήταν επεισοδιακή. Ο κοσμηματοπώλης που είχε προορισμό τη Βηρυτό είχε φορτώσει σε δύο βαλίτσες 168 κιλά ασήμι το οποίο σκόπευε να βγάλει από τη χώρα δίχως να πληρώσει τους απαραίτητους φόρους και φυσικά δίχως να έχει τα απαραίτητα παραστατικά.
Ο κοσμηματοπώλης πιάστηκε οταν του ζητήθηκε να ανοίξει τις βαλίτσες του και οι έκπληκτοι υπάλληλοι είδαν τι περιείχαν. Αμέσως ειδοποιήθηκε και το ΣΔΟΕ ενώ ο παρουσιαστής - κοσμηματοπώλης συνελήφθη και το ασήμι κατασχέθηκε.
Ο κοσμηματοπώλης λίγες ώρες αργότερα αφέθηκε ελεύθερος ,προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από το ΣΔΟΕ και να ακολουθηθεί η συνήθης διαδικασία.
Ο ίδιος ο Τζον Μπέιλι πάντως, ισχυρίζεται πως ποτέ δεν ενεπλάκη σε τέτοιο περιστατικό πηγές από το ΣΔΟΕ όμως,επιβεβαιώνουν την πληροφορία.Η  ΕΣΠΡΕΣΣΟ μάλιστα σήμερα δημοσιεύει και την φωτογραφία του.Ο πασίγνωστος για την φράση του " η κοπή τη πίτα" ,Τζον Μπέιλι πάντως υποστηρίζει πως πρόκειται για συνωνυμία.

Μάνος: «Είμαι φτωχός»

Την απάντησή του έδωσε σήμερα ο Στέφανος Μάνος, μετά τη δημοσιοποίηση του ονόματός του στη λίστα με τα 1.747 ονόματα που ελέγχονται από τον ΣΔΟΕ για «αιφνίδιο πλουτισμό».

«Αδικαιολόγητα πλούσιος δεν έγινα, δικαιολογημένα όμως έγινα φτωχός», δηλώνει ο 74χρονος Στέφανος Μάνος μετά τη δημοσιοποίηση του ονόματός του στη λίστα που ελέγχει το ΣΔΟΕ για «αιφνίδιο πλουτισμό».

«Τώρα δεν έχω μεγάλα εισοδήματα, πλην μίας περιουσίας – που δεν προσδιορίζει – την οποία καταναλώνω συνεχώς» δηλώνει, σύμφωνα με τον Βηματοδότη.

Κι επιμένει ότι έχει τελειώσει με την πολιτική, ότι δεν θέλει να είναι πλέον υποψήφιος με κανέναν κομματικό σχηματισμό, αλλά εάν προκηρυχθούν εκλογές και το κόμμα που ίδρυσε υπάρχει, τότε θα ψηφίσει δαγκωτό «Δράση».

Πηγή: www.iefimerida.gr